النـزاهـة تكـشف شبكة لغسيل الأموال حولت 68 مليون دولار أمريكي للخارج
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن شبكة لغسيل الأموال حولت 68 مليون دولار أمريكي إلى خارج العراق بالتحايل.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (الاولى نيوز )، أن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم”، مبينة، أن “الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولار إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه”.
وأضافت، أن “المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينار؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه”، لافتةً إلى، أن “الشبكة التي تمارس عملياتها منذ عام 2012 قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة”.
وتابعت، أن “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسل الأموال، منوهة بـ”ضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت إحالة القضية إلى محكمة غسل الأموال”.
