العراق ينضم لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، انضمام العراق لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.
وقال بيان لمجلس القضاء تلقته (الاولى نيوز): إن” الجهود المبذولة من قبل المحاكم المختصة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تكللت بنيل العراق عضوية مجموعة EGMONT المعنية بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف البيان، أنه” تم التصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الاجتماع العام للمجموعة رقم (29) في الإمارات العربية المتحدة، اليوم، على انضمام العراق، بحضور نائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ القاضي ضياء جعفر ومدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نزار ناصر حسين”.
وأشار إلى، أن” الموافقة جاءت بعد الطلب المقدم من العراق في وقت سابق وتم على إثره دراسة البنية التشريعية والتشغيلية التي يعمل بها مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والجهات المعنية الأخرى وإجراء زيارة ميدانية”.
وتابع البيان، أنه” بانضمام جمهورية العراق أصبح عدد الدول الأعضاء 170 دولة”.
يذكر أن” مجموعة إجمونت تقدم الدعم للدول الأعضاء بتعزيز التواصل الآمن بين وحدات التحريات المالية، وتأمين الاتصال في ما بينها من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة عن طريق موقع الإجمونت الآمن ESW الذي يساعد في تبادل المعلومات مع كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 170 دولة، ما يساعد في تتبع أموال المجرمين وممن هم تحت التحقيق وبشكل مباشر وآمن، وهو ما يؤمن للقضاة أدوات تحقيق تساعد في كشف الجرائم واسترداد الأموال والمجرمين”.